¿Cómo obtener Bitcoin de forma anónima?

7 min readMar 13, 2019

Antes de todo es adecuado saber porqué la privacidad es importante y porqué es un derecho fundamental de cada ciudadano. Este escrito no hace apología de ninguna actividad ilícita, sino que se ampara en el derecho que todos tenemos.

Es un criterio esencial para el funcionamiento eficiente de un mercado libre. Si tienes un negocio, no puedes establecer precios de manera efectiva si tus proveedores y clientes pueden ver todas tus transacciones en contra de tu voluntad. No puedes competir efectivamente si tu competencia está siguiendo tus movimientos financieros.

Es un elemento esencial para la fungibilidad en Bitcoin: si se puede diferenciar una moneda de otra, entonces su fungibilidad es débil. Si es demasiado débil, entonces no puede haber descentralización.

Es imprescindible para la seguridad personal: si cualquiera puede ver tus gastos, ingresos y fondos, pueden usar esa información para identificarte y amenazarte. Sin privacidad, las partes malintencionadas tienen más capacidad para extorsionarte.

Lo más importante es que la privacidad no es incompatible con la aplicación de la Ley. Siempre puedes mantener registros para proporcionarlos a quien sea que lo solicite.

Es un requisito previo esencial para una moneda digital viable.

Si no se puede vincular tu dirección de Bitcoin con tu identidad, entonces tu privacidad está protegida. Si no hay un punto de partida que pueda vincularte a una dirección no hay manera de que ninguna empresa de análisis de Blockchain pueda detectarte.

Muchas casas de cambio centralizadas (Coinbase, Bitstamp, Kraken, Binance…) requieren tus datos personales (KYC). Toda esta información te vincula a diferentes direcciones de Bitcoin que has utilizado en estos lugares y puede ser analizada posteriormente. Evitar estos tipos de registros es lo mas importante si lo que quieres es mejorar tu privacidad. Va a funcionar mucho mejor que cualquier tecnología coinjoin (por ejemplo Wasabi wallet) que puedas aplicar luego. Otra cosa es que quieras especular comprando bitcoin con fiat en estos exchanges para obtener beneficios futuros. En este caso si podría ser recomendable utilizar estos servicios.

Formas de obtener Bitcoin de forma anónima

Operaciones de efectivo

Entre personas

El dinero en efectivo es un medio de intercambio anónimo, por lo que es una manera de obtener Bitcoin donde nadie, excepto los socios comerciales, intercambian datos. Los intercambios en efectivo son un método antiguo y popular. Dos personas se reúnen en algún lugar y el comprador entrega efectivo mientras que el vendedor realiza una transacción de bitcoin al comprador.

Este método no es del todo seguro, porque si no conoces a la persona, podría ser que en la misma reunión puedan robarte o extorsionarte. En el caso de que lo hagas debes conocer y tener algo de confianza con esa persona.

Cajeros automáticos — ATM

Esta es una de las formas más fáciles de adquirir BTC de forma anónima. Consiste en escanear el código QR de tu cartera en la pantalla del cajero, introducir el importe deseado y aceptar transacción.

Ventajas:

- No requiere datos personales (hasta 1000 euros/día). Podría ser que te pidiesen número de teléfono para verificar por sms, pero puedes utilizar servicios de recepción de sms sin tener que dar tu número. Son 1000 euros de intercambio al día por dirección y por número de teléfono, así que podrían ser mas de 1000 si utilizas varios números de teléfono y diferentes direcciones (nunca deberías usar una dirección más de una vez)

- Posibilidad de vender de BTC a Fiat sin identidad con pocas cantidades. Depende del ATM

Desventajas:

- Posibilidad de que te pidan datos personales

- Cámaras de vigilancia. Sí eres de los que les preocupa de verdad la privacidad, puedes llevar gafas de sol y una gorra, y revisar dónde están las cámaras.

- Si está en un recinto abierto, no es muy recomendable. Intenta encontrar uno donde no estés a la vista de nadie. A nadie le interesa si tienes o no BTC

- Comisión de al menos 6%

Operaciones de efectivo (Tickets prepago)

Es una de las opciones más interesantes que se han implementado últimamente para realizar compras de Bitcoin con efectivo. Consiste en adquirir tickets con un código. Ese código se introduce en una web para canjear tus bitcoins a una dirección deseada.

El precio de compra de BTC queda definido según el momento en el que se canjee del ticket. Es decir que ese ticket sería como papel-efectivo (que representa a dinero efectivo) para intercambiar en el momento que decidas al precio de ese momento. Algunas empresas como Tikebit te dejan un margen de 12 meses para poder intercambiar este ticket por Bitcoin. Hay otras empresas como Bitnovo, Azte.co, etc. Ésta es una de mis opciones favoritas.

Ventajas:

- No requiere verificación de identidad hasta 1000 euros por día

- Puede canjear el ticket en el momento que desees (hasta 12 meses con algunas empresas como tikebit).

Desventajas:

- No está muy extendido en España, estamos en su fase inicial

- Comisión entre 2.5–5%

Cuenta bancaria

¿Cómo podría realizar una transacción bancaria para obtener Bitcoin de forma anónima?

Desde plataformas descentralizadas P2P (persona a persona), tales como Bisq y Hodlhodl.

Bisq es una red descentralizada, donde cada uno de los usuarios serían un nodo independiente de la red. Y para garantizar aún más la privacidad, las conexiones a la plataforma se realizan a través de la red TOR. Por lo tanto, se puede decir que, en cuanto a privacidad, no tendremos problemas.

No hay forma de mantener una línea de comunicación directa con el otro usuario. Esto se debe a que no existe ningún chat donde podamos ser víctimas de engaños, que conlleven a una potencial estafa.

Las dos personas acuerdan un trato, y ambas depositan fondos de seguridad. Hay muchas formas de pago pero la más extendidas son pagos a cuenta bancaria (En Europa SEPA). Otra opción de pago interesante es con Revolut (empresa Fintech), siendo más rápidas las transacciones. Una vez que el vendedor recibe el pago, libera los bitcoins al comprador. En el caso de que haya alguna disputa hay un árbitro que examina y gestiona el proceso de disputa.

Tutorial de Bisq: https://www.youtube.com/watch?v=W-Mqsb7XtEE facilitado por Criptonoticias.

HodlHold es muy similar a Bisq pero en vez de ser una app desktop (como Bisq) es una web. A nivel de privacidad se recomienda ocultar tu IP con una VPN o acceder desde el navegador TOR.

Ventajas:

- Buena privacidad gracias a una red descentralizada y una red TOR.

- Seguridad en nuestros fondos: cada bitcoin a intercambiar es depositado en una cuenta multifirma. Una vez que ambas partes lleguen al acuerdo final, los fondos son liberados.

- Un interfaz sencillo para el usuario.

Desventajas:

- Con acuerdos a través de transferencias puede tomar tiempo, ya que dependemos de que la entidad bancaria haga llegar el dinero a la cuenta de la otra persona. De 2 a 4 días.

- Hay un limite de compra de BTC que va aumentando hasta 0.25 btc tras 2 meses de antigüedad. Pero se pueden hacer todas los transacciones que se quieran.

Tarjetas prepago

Los sustitutos de efectivo como tarjetas de prepago, puede ser adquiridas en tiendas regulares con efectivo y luego comprar Bitcoin con ellas.

Una de las ventajas es que esas tarjetas no llevan tu nombre.

La desventaja es que debes identificarte y asociarlo con una cuenta personal. Aunque estas entidades emisores de tarjetas (como MoneytoPay) permiten cierta privacidad en las transacciones, disponen de tus datos que en cualquier momento pueden ser compartidos.

No sería una de las mejores opciones.

Empleo

Los bitcoins aceptados como pago por honorarios pueden ser anónimos si el pagador no solicita información personal. Esto puede funcionar bien en un entorno independiente o de contratación. La desventaja es que el pagador sabe tu dirección donde va a mandar los fondos, con la posibilidad de ver los movimientos futuros. Aunque hay manera de ocultarlo como ya veremos.

Donaciones

En el caso de que quieras recibir donaciones es fundamental que nunca utilices únicamente una dirección de BTC, salvo que seas una fundación y quieras ser transparente con los fondos disponibles.

Una de las opciones muy interesantes es la de Paynym, disponible en la cartera de Samourai wallet. Es una forma de recibir fondos de forma anónima a través de un nombre o código QR. Cada vez que te envían bitcoin se genera una dirección nueva, por lo que no se mezclan diferentes pagos en una sola dirección. Este paso aporta gran privacidad. Para ello requiere establecer un canal de pago con otro usuario. Puedes ver más aquí https://samouraiwallet.com/paynym